افشای فساد مالی در بانک ملی ایران با نام‌های بزرگ درگیر
اخیراً اطلاعاتی دربارهٔ فساد مالی در بانک ملی ایران منتشر شده که نام‌های بزرگ اقتصادی را در بر می‌گیرد. این رویداد نگرانی‌های جدی دربارهٔ شفافیت مالی...
آرشیو تحریریه
۱۲۲
مطلب
برچسب: فساد مالی
محمدهادی سبحانیان هشدار داد: حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی می‌شوند
محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی، از شناسایی سالانه حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد. این اقدام با همکاری مرکز مالی و بانک...
استرداد ۴ میلیارد دینار به خزانه دولت عراق در پی تحقیقات فساد مالی
دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و پولشویی در بغداد، ۴ میلیارد دینار عراقی را به خزانه دولت استرداد کرد. این مبلغ ناشی از جرایم فساد مالی و اداری است.
جهانگیر: شناسایی افراد دارای تراکنش‌های مالی بالا در حال پیگیری است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی خبر داد. این اقدام به منظور مبارزه با فساد مالی و تأمین م...
افشای فسادهای مالی در کافه فردا به رهبری گرگ استنتون
گرگ استنتون، در کافه فردا، به افشای فسادهای مالی و سوءاستفاده‌های گسترده پرداخته است. این افشاگری‌ها زوایای تاریکی از دنیای تجارت را روشن می‌کند.
صدور احکام محکومیت برای متهمان پرونده پولشویی در باوی
رئیس دادگستری باوی از صدور احکام محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی خبر داد. این احکام شامل رد مال ۷۳ میلیارد تومانی و حبس‌های تعزیری می‌شود.
حسن قشقاوی: مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها بر اقتصاد اثرگذار است
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مشکلات داخلی را عامل اصلی بحران اقتصادی دانست و تحریم‌ها را در رده دوم قرار داد.
محمودامین نژاد در دام فساد اقتصادی!
صبح امروز، محمودامین نژاد در پرونده‌ای جدید به اتهام فساد اقتصادی بازجویی شد. این پرونده می‌تواند زوایای پنهانی از دنیای پتروشیمی را روشن کند.
پیمانکاران و دلالی؛ خراسانی در کانون توجه
حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی هلدینگ اهداف، به دلالی پیمانکاران متهم شده است. آیا این عمل می‌تواند عواقب جدی برای او به همراه داشته باشد؟
فساد عمیق در عسلویه؛ خرید صندلی با پول پیمانکار!
علیرضا جمشیدی در پی خرید یک صندلی در پتروشیمی‌های عسلویه است. جالب اینجاست که هزینه این معامله از سوی پیمانکاری که خود ناظر آن است، پرداخت می‌شود.
زندگی لاکچری دزد پتروشیمی: حکایتی از فساد و رابطه‌ها
محمود فخرایی، مدیرعامل پتروشیمی آپادانا، با پول‌های دزدی زندگی لاکچری را تجربه می‌کند. داستانی از فساد و قرارهای مشکوک او با نمایندگان.
کریم پهلوانی؛ از رانت تحصیلی تا فساد مالی در پتروشیمی
مدیر عامل پتروشیمی پارس در کانون جنجال‌های فساد مالی و رانت تحصیلی قرار دارد. سوالات بی‌پاسخ دربارهٔ ثروت و عملکرد او در انتظار توضیح است.
