مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی در قانون جدید
قانونگذار تفاوت میان قصد مجرمانه و کوتاهی را در مجازات استنکاف از وظایف مبارزه با پولشویی قائل شده است. مجازاتها به انفصال و جزای نقدی تقسیم میشوند...
آرشیو تحریریه
۴
مطلب
برچسب: مالی
شناسایی مهرههای مالی سپاه در دبی: جابهجایی ثروتهای کلان
در پی افزایش فشارهای اقتصادی، ردپای مهرههای کلیدی سپاه در دبی شناسایی شده است. این شبکه، ثروتهای کلان را به راحتی جابهجا میکند.
فساد در پتروشیمی الماس ماهشهر: زنگ خطر به صدا درآمد!
بررسیهای اولیه نشان میدهند که فساد مالی در پتروشیمی الماس ماهشهر عمق بیسابقهای دارد. ارسال بازرس ویژه میتواند ابعاد واقعی این بحران را نمایان کند...
بازداشت صراف؛ پردهبرداری از فساد پتروشیمی پردیس
بازداشت صرافی در امارات به ارتباطات مالی فساد مدیرعامل پتروشیمی پردیس پیوند خورده است. این پرونده همچنان رسانهها را به خود مشغول کرده است.
