بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد
بانک آمریکا به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، به پرداخت بیش از ۱.۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمر...
آرشیو تحریریه
۴
مطلب
برچسب: نظام مالی
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز از بانک مرکزی دچار محدودیت‌های قانونی خواهند شد. این اقدام می‌تواند تبعات جدی برای...
بانک مرکزی مسئولیت مبارزه با پولشویی را به همه بانک‌ها واگذار کرد
بانک مرکزی بر لزوم شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای تأکید کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی دارند.
حکم انفصال علی صادقی با یک میلیون دلار تعلیق شد!
علی صادقی با پرداخت مبلغی کلان، از حکم انفصال خود گریخت و در حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد.
