تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه تصویب شد. این اقدام به منظور تقویت نظارت‌ها و شفافیت در ب...
آرشیو تحریریه
۳
مطلب
برچسب: تأمین مالی تروریسم
استرالیا تحریم‌های مقابله با تامین مالی تروریسم علیه چهار عضو سپاه پاسداران را تمدید کرد
استرالیا به تازگی تحریم‌های مقابله با تامین مالی تروریسم علیه چهار عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تمدید کرده است. این اقدام در ادامه تلاش‌های بین...
تربیت ۵۰ مدرس برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی
نخستین دوره «تربیت مدرس» در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای برگزار شد. این اقدام به منظور ارتقای سطح علمی و کیفی آموزش‌ه...
