ائتلاف دریایی دفاعی عربستان با مشارکت ۴۱ کشور عملیاتی شد
عربستان سعودی از آغاز فعالیت ائتلاف دریایی دفاعی متشکل از ۴۱ کشور خبر داد که پس از دستیابی به آمادگی عملیاتی، از مرحله تأسیس خارج شده است.
گزارشگر تحقیقی · رسانه پشت پرده
بهاره نیکبین در رسانه پشت پرده گزارشگر تحقیقی است؛ حوزهٔ اصلی کار او رانت، پولشویی و شبکههای مالی پنهان است. پوشش پروندههای فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز با اوست. او میکوشد رویدادها را با زمینه و پیشینهٔ لازم برای خوانندهٔ فارسیزبان روایت کند.
حوزهها:رانت و پولشویی
عربستان سعودی از آغاز فعالیت ائتلاف دریایی دفاعی متشکل از ۴۱ کشور خبر داد که پس از دستیابی به آمادگی عملیاتی، از مرحله تأسیس خارج شده است.
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب با شناسایی متهم اصلی بهدست پلیس امنیت اقتصادی کشف شد. این پرونده نشاندهنده ابعاد وسیع قاچاق سوخ...
نخستین دوره «تربیت مدرس» در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفهای برگزار شد. این اقدام به منظور ارتقای سطح علمی و کی...
پلیس فتا با شناسایی باند پنجنفرهای که به پولشویی از طریق وجوه فیشینگ مشغول بود، اقدام به دستگیری آنها در یاسوج کرد. این باند به طلافروشی...
پس از تحریم بانک گلدن گلوبال ترکیه از سوی آمریکا، حقوق سهامداری این بانک به صندوق بیمه سپردههای ترکیه منتقل شد. این اقدام نشانهای از تبعات...
بانک مرکزی بر لزوم شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای تأکید کرد. بررسیها نشان میدهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی دارن...
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، اقدام به اجرای محدودیتهای مالی برای ۵۷ شخص مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا کرده است.
سازمان بورس با اعلام الزامی شدن ثبتنام در سامانه سجام برای سرمایهگذاران حقیقی، محدودیتهای معاملاتی جدیدی را معرفی کرد. این تصمیم با هدف م...
مرکز اطلاعات مالی محدودیتهای مالی علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی را در راستای نظارت بر بازار ارز و طلا به اجرا درآورده است. این اقدام با هدف...
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، بر لزوم تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک تاکید کرد و اعلام کرد که تما...
بانک رفاه کارگران با عملکرد مطلوب خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. گزارش جدید بانک م...
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی از شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و بر لزوم پاسخگویی ارکان بانکی تا...