باند پنجنفره پولشویی با وجوه فیشینگ در یاسوج متلاشی شد. سرهنگ عمرانفر، رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این باند به عنوان همکار هکرها، وجوه حاصل از برداشتهای غیرمجاز را در حسابهای بانکی مختلف جابهجا میکردند. این دستگیری پس از شکایت تعدادی از طلافروشان یاسوج مبنی بر مسدود شدن حسابهای بانکی آنها پس از دریافت وجوه مشکوک، صورت گرفت.
جزئیات دستگیری و مبلغ سرقتی
سرهنگ عمرانفر در ادامه افزود: تحقیقات اولیه نشان میدهد که این باند از حسابهای اجارهای افراد معتاد برای جابهجایی وجوه استفاده میکردند. در این راستا، حدود ۹ میلیارد ریال از وجوه سرقتی که به طلا و سکه تبدیل شده بود، شناسایی شده است. مجموع تراکنشهای مرتبط با این باند به بیش از ۲۰ میلیارد ریال میرسد که میزان دقیق آن پس از بررسیهای دیجیتال مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید: عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی
شیوههای فعالیت و کشفیات پلیس
رئیس پلیس فتای استان در تشریح شیوه فعالیت این باند گفت: اعضای این باند با اجیر کردن افرادی از استانهای همجوار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و تهیه کارتخوان به نام آنها کرده و از این حسابها برای پولشویی استفاده میکردند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه کارتخوان، پنج دستگاه تلفن همراه، ۱۶ فقره کارت بانکی و یک دستگاه خودروی پژو پارس کشف شد. بررسی تلفنهای همراه و سایر تجهیزات دیجیتال کشفشده، به شناسایی ابعاد دیگر پرونده و افراد همدست کمک خواهد کرد.
تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای شبکه در حال انجام است و رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد به شهروندان توصیه کرد تا از باز کردن لینکهای ناشناس و ارائه اطلاعات بانکی خود به دیگران خودداری کنند. او همچنین هشدار داد که مسئولیت سوءاستفاده احتمالی از کارتهای بانکی و سیمکارتها به عهده خود افراد است.
بیشتر بخوانید: خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانکها در مبارزه با پولشویی · کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
