هکرهای کره شمالی با میم کوین‌های ایلان ماسک پولشویی می‌کنند
هکرهای کره شمالی با ساخت توکن‌های جعلی، دارایی‌های سرقت‌شده را از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز پولشویی می‌کنند. این روش جدید در شبکه‌های ترون و نیر به کار...
آرشیو تحریریه
۱۲۷
مطلب
برچسب: پولشویی
هکرهای کره شمالی با میم‌کوین‌ها دارایی‌های هک‌شده بایننس را پولشویی کردند
هکرهای کره شمالی با استفاده از میم‌کوین‌ها، ۴۳۰,۰۰۰ دلار از دارایی‌های سرقت‌شده بایننس را پولشویی کردند. این تکنیک‌های پیچیده به آن‌ها امکان جابه‌جایی...
رد پای ۴۲۰۰ نفر در پول‌های کثیف و نقش بانک‌های متخلف
پولشویی در ایران به مرحله‌ای جدید وارد شده و ۴۲۰۰ نفر در این شبکه‌های مالی غیرشفاف شناسایی شده‌اند. بانک‌های متخلف به‌عنوان حلقه‌های مهم این شبکه‌ها ع...
دستگیری باند پنج نفره پولشویی در یاسوج
باند پنج نفره پولشویی با مبلغی بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال در یاسوج دستگیر شدند. این اقدام پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد، زنگ خطری برای مجرمان اقتصاد...
دستگیری ۵ متهم پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
پلیس کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری پنج نفر به اتهام پولشویی خبر داد. این افراد به مسدودی حساب‌های خود به دلیل فعالیت‌های مالی مشکوک اعتراض کرده بودند...
دستگیری باند ۵ نفره پولشویی با گردش مالی ۳۸ میلیارد ریالی در یاسوج
پلیس فتا در یاسوج باندی ۵ نفره را که به پولشویی مشغول بودند، شناسایی و دستگیر کرد. این باند با گردش مالی ۳۸ میلیارد ریالی در حال فعالیت بودند.
برخورد با بانک‌های متخلف در مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران به مرحله عملیاتی‌تری وارد شده است که شامل نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌شود.
علی کاظمی: قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول زمینه فساد را مسدود می‌کند
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، از پیگیری جدی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و تأکید کرد که این قانون به مبارزه با فساد کمک می‌ک...
تأکید هادی خانی و اوراسیا بر گسترش همکاری‌ها در مبارزه با پولشویی
هادی خانی در دیدار با دبیر اجرایی گروه اوراسیا بر لزوم گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی تأکید کرد. این نشست در حاشیه‌ای از عملیات مبارزه با...
هادی خانی و سرگئی تترکوف بر گسترش همکاری‌های فنی در مبارزه با پولشویی تأکید کردند
هادی خانی در دیدار با سرگئی تترکوف بر لزوم گسترش همکاری‌های فنی در مبارزه با پولشویی تأکید کرد. این دیدار در حاشیه نشست امنیتی در مسکو برگزار شد.
استقبال گروه اوراسیا از پیشرفت‌های ایران در پرونده FATF
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از دستاوردهای ایران در زمینه FATF استقبال کرد. این تحول می‌تواند ابعاد جدیدی به همکاری‌های بین‌المللی ایران بی...
برنامه خبری ۲۲: افشای جزئیات جدید دربارهٔ فساد مالی در وزارت نفت
جزئیات جدیدی از فساد مالی در وزارت نفت با محوریت افراد سرشناس این وزارتخانه افشا شد. این افشاگری بار دیگر توجه‌ها را به سمت نهادهای دولتی معطوف کرد.
