دکتر موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه، در پنجمین مرحله دوره «بازآموزی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ویژه معاونان شعب، بر اهمیت کلیدی مبارزه با پولشویی تأکید کرد. در این دوره آموزشی، وی به ضرورت ارتقای دانش تخصصی کارکنان و اجرای دقیق الزامات قانونی اشاره کرد و این مبارزه را بخشی از مسئولیت‌های بنیادی شبکه بانکی در حفظ سلامت فعالیت‌های مالی دانست.
آگاهی و مسئولیت‌های قانونی
اسلامیان در این دوره، با اشاره به ماهیت مجرمانه پولشویی، بر اهمیت آگاهی کارکنان از قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط تأکید کرد. او اعتقاد دارد شناخت دقیق مقررات و مسئولیت‌های قانونی می‌تواند به پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی کمک شایانی کند و در نهایت از سلامت مبادلات مالی و حفظ ارزش پول حمایت کند.
بیشتر بخوانید: توقیف ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم به پولشویی در گلستان
حکمرانی شرکتی و شفافیت مالی
اسلامیان همچنین به جایگاه حکمرانی شرکتی در نظام بانکی اشاره کرد و شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اجتماعی را از اصول اساسی فعالیت حرفه‌ای بانک‌ها برشمرد. او بر مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل داخلی و رعایت ضوابط احتیاطی و نظارتی به‌عنوان عوامل مؤثر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی تأکید کرد.
وی در ادامه، اعتبارسنجی، کفایت سرمایه، مدیریت مطالبات غیرجاری و استحکام صورت‌های مالی را از مؤلفه‌های مهم تقویت ساختار مالی بانک‌ها دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تحول دیجیتال برای افزایش کارایی فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات بانکی تأکید کرد.
نقش معاونان شعب در مبارزه با پولشویی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه انسانی را از الزامات اجرای مؤثر مقررات عنوان کرد و با اشاره به نقش معاونان شعب به‌عنوان رابطان مبارزه با پولشویی، بر تقویت تعامل میان واحدهای صف و ستاد و پشتیبانی از شعب در انجام مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی تأکید داشت.
علی خسروی، معاون شعب و توسعه بازار بانک سرمایه نیز در این دوره به ضرورت تسلط کارکنان به آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی اشاره کرد و جذب منابع ارزان‌قیمت و استفاده حداکثری از طرح‌های بانکی را از اولویت‌های شعب عنوان کرد. او همچنین به مدیریت هزینه منابع و بهبود نرخ مؤثر تسهیلات در چارچوب ضوابط اشاره کرد و بر اهمیت خودباوری و بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌های موجود در بهبود عملکرد بانک تأکید کرد.
این دوره، که در ادامه برنامه‌های آموزشی بانک سرمایه برگزار شد، شامل موضوعاتی از جمله شناخت مشتری، بررسی فعالیت‌های مالی، شناسایی عملیات مشکوک، ثبت و نگهداری مستندات و گزارش‌دهی صحیح و به‌موقع بود. نخستین جلسه این دوره دو روزه در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شده و دومین جلسه نیز برای روز ۲۰ آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.
بیشتر بخوانید: هادی خانی و سرگئی تترکوف بر توسعه همکاری‌های مبارزه با پولشویی تأکید کردند · عبدالناصر همتی: تخلفات بانک‌ها در پولشویی نگران‌کننده است
