جهانگیر: شناسایی افراد دارای تراکنش‌های مالی بالا در حال پیگیری است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی خبر داد. این اقدام به منظور مبارزه با فساد مالی و تأمین م...
آرشیو تحریریه
۳
مطلب
برچسب: مبارزه با پولشویی
مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی در قانون جدید
قانون‌گذار تفاوت میان قصد مجرمانه و کوتاهی را در مجازات استنکاف از وظایف مبارزه با پولشویی قائل شده است. مجازات‌ها به انفصال و جزای نقدی تقسیم می‌شوند...
تربیت ۵۰ مدرس برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی
نخستین دوره «تربیت مدرس» در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای برگزار شد. این اقدام به منظور ارتقای سطح علمی و کیفی آموزش‌ه...
