استرداد ۴ میلیارد دینار به خزانه دولت عراق در پی تحقیقات فساد مالی
دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و پولشویی در بغداد، ۴ میلیارد دینار عراقی را به خزانه دولت استرداد کرد. این مبلغ ناشی از جرایم فساد مالی و اداری است.
آرشیو تحریریه
۵۶
مطلب
برچسب: شفافیت مالی
معصومه حجتی: درآمد عوارض خروج به مناطق آزاد واگذار می‌شود
درآمد عوارض خروج از مرزهای مناطق آزاد به حساب مناطق مربوطه واریز می‌شود. این تغییر مهم به تداوم جریان درآمدی پایدار در مناطق آزاد کمک خواهد کرد.
کشف ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سیدمحمدرضا احمدی
سیدمحمدرضا احمدی از شناسایی و کشف ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کرمان خبر داد. این کشف به دلیل استفاده از صورت‌حساب‌های غیرواقعی انجام شده است.
جهانگیر: شناسایی افراد دارای تراکنش‌های مالی بالا در حال پیگیری است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی خبر داد. این اقدام به منظور مبارزه با فساد مالی و تأمین م...
بانک مرکزی چک‌های رمزدار را از چرخه خدمات بانکی حذف کرد
بانک مرکزی با تصمیمی جنجالی، صدور چک‌های رمزدار را از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ممنوع کرد و به‌جای آن چک تضمین‌شده را معرفی کرد.
مسعود پشم‌چی: استفاده از سامانه حسام برای مردم رایگان است
سامانه حسام به مردم این امکان را می‌دهد تا بدون مراجعه حضوری به بانک‌ها، حساب‌های مازاد خود را شناسایی و مسدود کنند. مسعود پشم‌چی تأکید کرد که این خدم...
عبدالناصر همتی: کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از هدف کاهش تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون خبر داد. او شفافیت و انضباط مالی را از اهداف اصلی سام...
عبدالناصر همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد
عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام از برنامه کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون خبر داد و بر ضرورت مقابله با پولشویی تأکید کرد.
عبدالناصر همتی: حذف ۳۵۰ میلیون حساب مازاد برای مقابله با پولشویی
عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام، از حذف ۳۵۰ میلیون حساب مازاد به منظور مقابله با پولشویی خبر داد. وی خواستار تعیین تکلیف حساب‌های بلااس...
صدور احکام محکومیت برای متهمان پرونده پولشویی در باوی
رئیس دادگستری باوی از صدور احکام محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی خبر داد. این احکام شامل رد مال ۷۳ میلیارد تومانی و حبس‌های تعزیری می‌شود.
تلاش‌های عراق برای مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد
عراق به‌رغم چالش‌ها، مبارزه با فساد را متوقف نکرده و در این راستا به احکام جدید علیه متهمان ادامه می‌دهد.
دستور ویژه اژه‌ای برای بررسی دریافتی مدیران شرکت‌های دولتی
رئیس قوه قضاییه بر لزوم بررسی دقیق دریافتی مدیران شرکت‌های دولتی تأکید کرد. این اقدام در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد انجام می‌شود.
