محمدرضا عارف حسابرسی سازمان‌های مناطق آزاد را به سازمان حسابرسی واگذار کرد
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ یک تصویب‌نامه، سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان‌های مناطق آزاد تعیین کرد. این...
آرشیو تحریریه
۵۶
مطلب
برچسب: شفافیت مالی
کشف فرار مالیاتی ۷۵۰ میلیاردی در همدان توسط سیدمحمدرضا احمدی
سیدمحمدرضا احمدی از کشف فرار مالیاتی ۷۵۰ میلیارد ریالی در همدان خبر داد. بازرسان با بررسی نرم‌افزارهای مالی یک تولیدکننده، این تخلف را شناسایی کردند.
تقویت نظارت پیشگیرانه در بانک سرمایه با تأکید دکتر موسی اسلامیان
دکتر موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه، بر اهمیت بازرسی‌های ریسک‌محور و نظارت پیشگیرانه تأکید کرد. وی مبارزه با پولشویی را از ارکان اصلی ح...
بانک سرمایه با هوش مصنوعی به مبارزه با پولشویی می‌رود
بانک سرمایه با تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی، به دنبال بهبود نظارت و مبارزه با پولشویی است. این رویکرد نوین، مسیر جدیدی برای شفافیت مالی ایجاد می‌کند...
پیشرفت ایران در FATF با اجماع بر ۱۰ بند برنامه اقدام
مرکز اطلاعات مالی در جدیدترین گزارش خود از پیشرفت ایران در FATF خبر می‌دهد. اجماع اعضای گره ویژه اقدام مالی بر ۱۰ بند برنامه اقدام کشور در سایه دفاع م...
سیدمحمدرضا احمدی: کشف ۶۹۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در لرستان
سیدمحمدرضا احمدی از کشف فرار مالیاتی ۶۹۰ میلیارد ریالی در یک واحد تولیدی پوشاک در لرستان خبر داد. این اقدام پس از تحقیقات میدانی و شناسایی اسناد صورت...
هادی خانی ظرفیت نخبگان را برای مقابله با پول‌های کثیف به کار می‌گیرد
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، از استفاده از ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول‌های کثیف خبر داد. این اقدام به منظور اثبات اقتدار...
رضا طاهری عابد: شفافیت مالی کلید کاهش فساد و تقویت اعتماد است
رضا طاهری عابد بر اهمیت شفافیت مالی و انضباط اقتصادی تاکید کرد و آن را راهی برای کاهش فساد و تقویت اعتماد در سازمان‌ها دانست.
ضرورت سنجش اقدامات بنیاد شهید در زمینه کنترل فساد
سید احمد موسوی، در همایش سراسری بنیاد شهید بر لزوم اجرای عدالت و کنترل فساد تأکید کرد. وی خواستار ایجاد شفافیت و انضباط مالی در این نهاد شد.
تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آغاز شد
تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل انباشت وجوه و عدم شفافیت مالی آغاز شد. این اقدام مجلس، صدای زنگ خطر در نظام ساخت‌وساز ر...
افشای فساد مالی در بانک ملی ایران با نام‌های بزرگ درگیر
اخیراً اطلاعاتی دربارهٔ فساد مالی در بانک ملی ایران منتشر شده که نام‌های بزرگ اقتصادی را در بر می‌گیرد. این رویداد نگرانی‌های جدی دربارهٔ شفافیت مالی...
تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه تصویب شد. این اقدام به منظور تقویت نظارت‌ها و شفافیت در ب...
