هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در حین گرامیداشت شهدای والامقام فراجا، از اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی در شناسایی و برخورد با جرایم مالی خبر داد. در این راستا، او به تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی اشاره کرد که گردش مالی آن‌ها بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان است.
جزئیات پرونده‌های کلان پولشویی
خانی در این مراسم با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهادهای ناظر مالی و ضابطین قضایی، دستاوردهای حاصل از پایش جریان‌های مالی ناسالم را در بازه زمانی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ تشریح کرد. او با اشاره به فرایند رصد هوشمند و تحلیل دقیق تراکنش‌های مشکوک، گفت: «این پرونده‌ها نتیجه اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی و همکاری‌های مرکز اطلاعات مالی است.»
بیشتر بخوانید: تحریم‌های جدید کانادا علیه ایران با هدف فشار بیشتر
وی همچنین از شناسایی ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم و مظنون اصلی این پرونده‌ها خبر داد که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند. در این میان، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و زنجیره‌های پیرامونی این افراد نیز استخراج و همگی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
نقش نظارت سیستمی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نظارت سیستمی بر تراکنش‌های مالی مشکوک، خاطرنشان کرد که در همین بازه زمانی بیش از ۱۴۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی و مسدود یا تحت رصد قرار گرفت. همچنین، بالغ بر ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز توسط کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی بررسی و تحلیل شده است.
خانی در ادامه به ریشه اصلی جرایم منشاء اشاره کرد و گفت: «این پرونده‌ها عمدتاً به قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور مربوط می‌شوند.» او همچنین شگردهای متهمان برای تطهیر وجوه نامشروع را تشریح کرد و افزود: «تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مرتکبان از روش‌های متنوعی نظیر تأسیس شرکت‌های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع بهره برده‌اند.»
این اظهارات خانی در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌ها از وقوع فساد مالی و پولشویی در کشور در حال افزایش است و این اقدامات می‌تواند به عنوان یک گام مثبت در مبارزه با این معضل تلقی گردد.
بیشتر بخوانید: عراقچی: اگر آمریکا طرح ایران را قبول کند تنگه هرمز ظرف هفت روز باز می‌شود · کوبایی‌تبارهای ثروتمند آمریکا در انتظار سقوط حکومت هاوانا
