اصغر جهانگیر به ضرورت تقویت نظارت بر تراکنش‌های مالی تأکید کرد

اصغر جهانگیر روز شنبه در بازدید از مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه و هوشمند در نظام نظارتی کشور، اظهار کرد: مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی، مستلزم شناسایی به‌موقع جریان‌های مالی مشکوک، بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات دقیق و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است.

اهمیت همکاری میان نهادهای نظارتی

جهانگیر با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیندهای نظارتی، بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی تأکید کرد. او از آمادگی سازمان برای به‌کارگیری ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط در این مسیر خبر داد.

بیشتر بخوانید: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی محدودیت‌های جدیدی برای مظنونان به پولشویی اجرا کرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به مجموعه ۱۰ جلدی سند ملی ارزیابی ریسک اشاره کرد که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است. وی بر ضرورت تبیین مفاهیم، الزامات و نتایج این سند برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و آموزش و آگاه‌سازی مدیران را از الزامات ارتقای اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی دانست.

ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی

جهانگیر در نشستی با مدیران مرکز اطلاعات مالی بر ضرورت پاسخگویی دقیق به استعلامات و رعایت حریم خصوصی تأکید کرد. وی از دستگاه‌های متولی خواست که در بررسی درخواست‌ها، الزامات قانونی را رعایت کنند و حقوق اشخاص را صیانت نمایند.

وی همچنین به شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و سوءاستفاده از ابزارهای تجاری اشاره کرد و به معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان مأموریت داد تا با استفاده از ظرفیت‌های مرکز اطلاعات مالی، این موضوع را در کمیته ارزی پیگیری کند. پیگیری ساماندهی صندوق‌ها و بررسی آسیب‌ها و خلأ‌های موجود در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این بازدید بود.

جهانگیر در پایان بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای رفع کاستی‌های موجود تأکید کرد و معاون راهبردی و مدیریت منابع را به تدوین برنامه بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرد. در ادامه، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گزارشی از مهم‌ترین تعاملات و اقدامات مشترک این مرکز با سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۱۰ نفر در پرونده برداشت ۱۳ میلیارد تومانی در صفادشت · حمیدرضا آذرگون: شرط بانک مرکزی برای افتتاح حساب یازدهم چیست