بانک مرکزی برخورد سخت‌تری با بانک‌های متخلف در زمینه پولشویی در پیش می‌گیرد
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر شبکه بانکی، برخوردهای انضباطی را علیه بانک‌های متخلف آغاز کرده است. رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم مسئولیت‌پذیری مدیریت ارشد...
آرشیو تحریریه
۹
مطلب
برچسب: نظارت بانکی
رئیس کل بانک مرکزی: مبارزه جدی با تخلفات بانکی در حوزه پولشویی
عبدالناصر همتی در نشست اخیر با مدیران عامل بانک‌ها درباره تخلفات در حوزه پولشویی هشدار داد و بر لزوم نظارت مستمر تأکید کرد.
عبدالناصر همتی نسبت به تخلفات پولشویی در بانک‌ها هشدار داد
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به شدت نسبت به تخلفات پولشویی در شبکه بانکی هشدار داد و خواستار نظارت دقیق مدیران بانک‌ها شد.
هشدار همتی به بانک‌ها درباره تخلفات پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی، از تشدید برخوردهای انضباطی با بانک‌ها خبر داد. همتی بر لزوم نظارت مستمر مدیران بانک...
بانک مرکزی مسئولیت مبارزه با پولشویی را به همه بانک‌ها واگذار کرد
بانک مرکزی بر لزوم شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای تأکید کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی دارند.
حمیدرضا آذرگون: تمام ارکان بانک‌ها موظف به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، بر لزوم تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک تاکید کرد و اعلام کرد که تمام ارکان با...
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و بر لزوم پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد.
خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانک‌ها در مبارزه با پولشویی
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، از تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک خبر داد و بر لزوم برخورد جدی با تخلفات تاکید کرد.
فساد مدیریتی در بانک دی؛ پرونده‌ای که هیچ‌گاه بسته نمی‌شود!
فساد در بانک دی به سطحی رسیده که حراست بنیاد شهید نیز وارد عمل شده است، اما نتیجه‌ای در پی ندارد. استخدام‌های مشکوک و ارتقاهای غیرقانونی در کانون این...
