عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، به تخلفات گسترده در حوزه پولشویی و تأثیر آن بر بازارهای ارز و طلا اشاره کرد. وی با بیان اینکه حجم تخلفات شناسایی‌شده بسیار قابل توجه است، تأکید کرد که این تخلفات عمدتاً در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد و نیاز به نظارت و پیگیری جدی دارد.
لزوم فعالیت مستمر واحدهای مبارزه با پولشویی
همتی تصریح کرد که واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت عملیاتی و مستمر فعالیت کنند و تنها به عنوان یک تشکیلات اداری عمل نکنند. وی تأکید کرد که مدیران عامل بانک‌ها باید به‌طور مؤثر بر عملکرد شعب خود نظارت داشته باشند و به اجرای دقیق ضوابط در این حوزه توجه کنند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که این نهاد به‌طور مستمر فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را رصد و پایش خواهد کرد و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد انضباطی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی برخورد سخت‌تری با بانک‌های متخلف در زمینه پولشویی در پیش می‌گیرد
تأمین منابع و مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
در ادامه این نشست، همتی به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی که مربوط به سال‌های گذشته است، اشاره کرد و گفت: «تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم است. بانک مرکزی هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص ندارد و نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.»
وی با قدردانی از بانک‌ها به خاطر همراهی با بانک مرکزی در کنترل و مهار شتاب نقدینگی، بر ضرورت تداوم تلاش‌های شبکه بانکی برای کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد. همتی همچنین از مدیران بانک‌ها خواست تا منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف قانونی خودداری کنند.
بیشتر بخوانید: عبدالناصر همتی: با تخلفات بانکی و پولشویی برخورد جدی خواهیم کرد · اجماع FATF بر ۱۰ بند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولشویی
