همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در آخرین نشست خود با مدیران عامل بانک‌ها، به تکرار تخلفات پولشویی در نظام بانکی کشور اشاره کرده و بر لزوم برخورد قاطع و سریع با این تخلفات تأکید کرد. او به مدیران بانک‌ها هشدار داد که در اجرای ضوابط و مسئولیت‌های قانونی خود در این حوزه نباید کوتاهی کنند و بانک مرکزی مصمم است در این زمینه اقدامات نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.
تخلفات شناسایی‌شده در شعب بانک‌ها
همتی در این نشست به گزارش‌های ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و اختلالات ایجادشده در بازارهای ارز و طلا اشاره کرد و گفت: "حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد." او تأکید کرد که واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و تنها به یک تشکیلات اداری محدود نشوند. همتی بر این نکته تأکید کرد که این واحدها باید به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کرده و مدیران بانک‌ها نیز وظیفه دارند بر عملکرد شعب نظارت مؤثری داشته باشند.
بیشتر بخوانید: اینترپل درباره پیوند تجارت کالای تقلبی با قاچاق انسان هشدار داد
نظارت مستمر و عزم جدی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این نهاد به‌صورت مستمر فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را رصد و پایش می‌کند و در صورت مشاهده کوتاهی از سوی بانک‌ها، بدون هیچ نرمشی با آنها برخورد خواهد شد. به این ترتیب، بانک‌ها باید در اجرای مسئولیت‌های قانونی خود دقت لازم را لحاظ کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف خود خودداری کنند.
در ادامه این نشست، همتی به موضوع مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: "تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز به عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد." او همچنین خاطرنشان کرد که نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و از بانک‌ها خواست تا با همکاری و هم‌افزایی، به کنترل و مهار شتاب نقدینگی در کشور کمک کنند.
همتی در پایان با قدردانی از بانک‌ها برای همراهی در کنترل نقدینگی، بر ضرورت تداوم تلاش‌ها در این راستا تأکید کرد و از مدیران بانک‌ها خواست تا منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند.
بیشتر بخوانید: محمدهادی سبحانیان هشدار داد: حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی می‌شوند · بانک مرکزی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توضیح داد
