نادر بذرافشان قیمت سکه را ۴.۵ میلیون تومان افزایش داد
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، از افزایش ۴.۵ میلیون تومانی قیمت سکه خبر داد و به خریداران توصیه کرد که صبوری کنند.
گزارشگر تحقیقی · رسانه پشت پرده
بهاره نیکبین در رسانه پشت پرده گزارشگر تحقیقی است؛ حوزهٔ اصلی کار او رانت، پولشویی و شبکههای مالی پنهان است. پوشش پروندههای فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز با اوست. او میکوشد رویدادها را با زمینه و پیشینهٔ لازم برای خوانندهٔ فارسیزبان روایت کند.
حوزهها:رانت و پولشویی
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، از افزایش ۴.۵ میلیون تومانی قیمت سکه خبر داد و به خریداران توصیه کرد که صبوری کنند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به اجرای محدودیتهای جدید علیه ۴۵ مظنون به پولشویی کرد. این اقدام به منظور کنترل و نظارت...
سید بهنام حسینی، مدیر کل تطبیق و مبارزه با پولشویی به پرداخت ملت، از تحولاتی در نظارت انطباق و استفاده از هوش مصنوعی خبر داد.
۴۵ نفر از سوداگران ارز و طلا به لیست سیاه اضافه شدند و از ارائه خدمات مالی محروم شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تر...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴۵ نفر را به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه کرد. این افراد با فعالیتهای مشکوک در بازارهای...
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی ۲۱۴ نفر را در لیست سیاه قرار داد. محدودیتهای جدید برای مقابله با معاملات مشکوک اعلام شد.
۲۱۴ نفر به لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا اضافه شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف مقابله با جرایم مالی، دور جدیدی از محدودیتها را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گ...
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۷ مظنون به پولشویی خبر داد که نامشان در فهرست مظنونین قرار گرفته است. این افراد به دلیل فعالیتهای مشکوک اقتصا...
دادستان تهران با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، از اقدامات قضایی برای شناسایی ذینفعان کارتهای بازرگانی خبر داد. این ر...
قانونگذار تفاوت میان قصد مجرمانه و کوتاهی را در مجازات استنکاف از وظایف مبارزه با پولشویی قائل شده است. مجازاتها به انفصال و جزای نقدی تقس...
محمد جعفرزاده از مدیریت نظارت و مبارزه با پولشویی ایران کیش، به تغییر پارادایم این شرکت در سیستم نظارتی اشاره کرد. این تحولات به دنبال تحول...