ممنوعیتهای جدید برای ۴۵ نفر از سوداگران ارز و طلا به منظور مقابله با فعالیتهای مشکوک مالی و حفظ نظم اقتصادی کشور اعمال شده است. این اقدام با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده و بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی محسوب میشود.
افزایش تعداد افراد مشکوک
بررسیها نشان میدهد که تمامی این ۴۵ نفر در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار دادهاند. با اقدامات مرکز اطلاعات مالی، روند برخورد با تراکنشهای مشکوک شتاب گرفته و تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک به ۲۱۴ نفر رسیده است. این افزایش تعداد نشاندهنده عزم جدی دستگاههای مسئول برای مقابله با فساد مالی است.
بیشتر بخوانید: اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
ممنوعیت خدمات مالی به افراد مظنون
با ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری موظف به خودداری از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به این افراد شدهاند. این محدودیتها شامل انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است. هدف این اقدامات، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و اختلال در نظام پولی کشور است.
این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و نشاندهنده عزم جدی نهادهای مالی برای مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی و حفظ امنیت مالی کشور است. در کنار این اقدامات، انتظار میرود که سایر نهادهای نظارتی نیز با جدیت بیشتری به بررسی و پایش فعالیتهای مشکوک بپردازند تا نظم اقتصادی کشور به خطر نیفتد.
بیشتر بخوانید: تحول در نظارت انطباق و نقش هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی در پرداخت ملت · باند پنجنفره پولشویی با وجوه فیشینگ در یاسوج متلاشی شد
