حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، در نشستی که با اعضای هیئت مدیره و مسئولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور برگزار شد، بر ضرورت تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک تاکید کرد. او در این جلسه به شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی اشاره کرد و از برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانکها و مسئولان متخلف خبر داد.
لزوم توجه به تراکنشهای مالی مشکوک
آذرگون با بیان اینکه در شرایط کنونی، توجه شبکه بانکی به تراکنشهای مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت که نظام بانکی باید در این زمینه به ویژه در مناطق و شعب پرخطر، فعالتر عمل کند. او همچنین تاکید کرد که شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای در مناطق مختلف کشور باید به عنوان یک اولویت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانکها در مبارزه با پولشویی
این مقام مسئول به بررسیهای بانک مرکزی اشاره کرد که نشان میدهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی نیز داشتهاند و این امر به راحتی در سامانههای شبکه بانکی و بانک مرکزی قابل شناسایی و پیگیری است. او همچنین بر لزوم پیگیریهای قضایی در مورد تخلفات مرتبط با قوانین مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت که بانکی که در این زمینه کمکاری کند، با عواقب قانونی روبرو خواهد شد.
مسئولیت تمام ارکان بانکها
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی تصریح کرد که مسئول اصلی پیادهسازی و اجرای قواعد و مقررات مبارزه با پولشویی، مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و هیئت مدیره بانکها هستند. او بیان کرد که رعایت مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی تنها محدود به واحد مبارزه با پولشویی بانکها نیست، بلکه تمام بدنه بانک مکلف به رعایت این الزامات است.
آذرگون تاکید کرد که واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها «سپرهای ایمنی یک بانک» هستند و باید از ورود هرگونه منابع حاشیهدار و آلوده جلوگیری کنند. او همچنین خاطرنشان کرد که توصیهها و مکاتبات لازم از سوی بانک مرکزی با شبکه بانکی در این زمینه انجام شده و در صورت عدم رعایت این موارد، پیگیریهای قضایی صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه به لزوم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در تمام بخشهای یک بانک اشاره کرد و گفت که اگر فردی در یک بانک مظنون به پولشویی باشد، باید در اسرع وقت تمام حسابهای او در تمام شبکه بانکی محدود شود. به گفته آذرگون، برای شعب بانکی پرریسک باید بازرسیهای ویژه انجام شود تا در صورت کوتاهی از جانب مسئولان، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
بیشتر بخوانید: عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی · بانک مرکزی نظارت بر تراکنشهای مشکوک را تشدید کرد
