مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به اجرای محدودیتهای جدید علیه ۴۵ مظنون به پولشویی کرد. این اقدام به منظور کنترل و نظارت بر رفتاره...
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل کوتاهی در وظایف قانونی تحت پیگرد انضباطی قرار داد.
علی صادقی با پرداخت مبلغی کلان، از حکم انفصال خود گریخت و در حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد.
مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی به دلایلی مشکوک در کانون توجه دیوان محاسبات قرار گرفته است. انتصابات و واگذاری سهام در صندوق بازنشستگی به تخلفاتی جدی منجر ش...
بررسیهای اولیه نشان میدهند که فساد مالی در پتروشیمی الماس ماهشهر عمق بیسابقهای دارد. ارسال بازرس ویژه میتواند ابعاد واقعی این بحران را نمایان کند...
قراردادهای مشکوک با شرکت فالکن، پرداختهای میلیونی بدون ضمانت و عزل اعضای هیئتمدیره؛ آیا اینها فقط گوشهای از یک فساد بزرگ هستند؟
پروژه پتروشیمی پتروپرک پویا در آستانه ناکامی قرار دارد و هزینههای اداری آن به طرز عجیبی افزایش یافته است. پیمانکاران همواره همان افراد محدود هستند و...
شبکهای از فساد در پتروشیمی کرمانشاه با سرپرستی علیرضا اسکندری و همدستانش، رازهای تلخی را فاش میکند.
افزایش ۳۳۳ درصدی هزینههای اداری پتروشیمی زاگرس، زنگ خطر را به صدا درآورده است. آیا این وضعیت به بحران مالی منجر خواهد شد؟
مدیر ارشد پتروشیمی بندرامام با اختلاس میلیونها یورو از کشور فرار کرده است. این حادثه خلأهای جدی در سیستم نظارتی را نمایان میکند.
فرار مدیر ارشد پتروشیمی بندرامام به کانادا با اختلاس چند میلیون یورویی، زنگ خطر جدی برای سیستمهای نظارتی کشور را به صدا درآورده است.
دبی به محل امنی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده که با شگردهای تازه، پولهای آلوده را تطهیر میکنند. اینجا سرزمین زالوهاست که به نام هنر و بیزنس، ثروت مل...
