رد پای ۴۲۰۰ نفر در پول‌های کثیف و نقش بانک‌های متخلف
پولشویی در ایران به مرحله‌ای جدید وارد شده و ۴۲۰۰ نفر در این شبکه‌های مالی غیرشفاف شناسایی شده‌اند. بانک‌های متخلف به‌عنوان حلقه‌های مهم این شبکه‌ها ع...
آرشیو تحریریه
۶
مطلب
برچسب: تراکنش‌های مشکوک
برخورد با بانک‌های متخلف در مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران به مرحله عملیاتی‌تری وارد شده است که شامل نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌شود.
کشف ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت خبر داد. این پرونده‌ها به شناسایی ۲۱۸ متهم اصلی منجر شده است.
ممنوعیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا در لیست سیاه قرار گرفتند
۴۵ نفر از سوداگران ارز و طلا به لیست سیاه اضافه شدند و از ارائه خدمات مالی محروم شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت...
۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا
۲۱۴ نفر به لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا اضافه شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است.
بانک مرکزی نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تشدید کرد
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل کوتاهی در وظایف قانونی تحت پیگرد انضباطی قرار داد.
