ممنوعیتهای جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا در لیست سیاه قرار گرفتند
۴۵ نفر از سوداگران ارز و طلا به لیست سیاه اضافه شدند و از ارائه خدمات مالی محروم شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت...
آرشیو تحریریه
۳
مطلب
برچسب: تراکنشهای مشکوک
۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا
۲۱۴ نفر به لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا اضافه شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است.
بانک مرکزی نظارت بر تراکنشهای مشکوک را تشدید کرد
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل کوتاهی در وظایف قانونی تحت پیگرد انضباطی قرار داد.
