عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یک نشست مهم با مدیران عامل بانک‌ها، هشدار داد که باید در برابر تخلفات پولشویی در نظام بانکی به‌طور جدی و قاطع برخورد شود. او تأکید کرد که بانک‌ها نباید در اجرای مسئولیت‌های خود در این زمینه کوتاهی کنند و بانک مرکزی نیز به‌طور مستمر بر عملکرد آن‌ها نظارت خواهد کرد.
تشخیص تخلفات و مسئولیت‌های مدیران بانک‌ها
همتی در این نشست به گزارش‌های ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و تأثیر آن بر بازارهای ارز و طلا اشاره کرد و گفت: "حجم تخلفات شناسایی‌شده بسیار قابل توجه است و بخش عمده‌ای از این تخلفات در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد. از این رو، واحدهای مبارزه با پولشویی باید فعالیت‌های مستمر و عملیاتی داشته باشند و تنها به یک ساختار اداری محدود نشوند."
بیشتر بخوانید: افشاگری‌های جدید دربارهٔ فساد مالی در شرکت نفتی ملی
این هشدار رئیس کل بانک مرکزی به‌خوبی نشان‌دهندهٔ نگرانی‌های جدی دربارهٔ وضعیت نظارتی بانک‌ها در زمینهٔ پولشویی است. او همچنین مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب را یادآور شد و خواستار نظارت مستمر و مؤثر آن‌ها بر عملکرد شعبه‌ها شد. همتی تأکید کرد که بانک مرکزی به‌طور مستمر فعالیت‌های مرتبط با پولشویی را در شبکه بانکی رصد خواهد کرد و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد می‌کند.
تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
در ادامه این نشست، همتی به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که تعیین تکلیف این مطالبات مربوط به سال‌های گذشته بر عهدهٔ دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی در این خصوص تعهدی ندارد. او همچنین افزود که نحوهٔ حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بانک مرکزی در این زمینه نقشی ایفا نخواهد کرد.
همتی در پایان با قدردانی از بانک‌ها به خاطر همکاری در کنترل نقدینگی، بر ضرورت تداوم تلاش‌های شبکه بانکی در این زمینه و هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نیازهای واقعی خانوارها تأکید کرد. او از مدیران بانک‌ها خواست که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف قانونی خودداری کنند.
بیشتر بخوانید: بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد · بانک مرکزی برخورد سخت‌تری با بانک‌های متخلف در زمینه پولشویی در پیش می‌گیرد
