اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۷ مظنون به پولشویی خبر داد که نامشان در فهرست مظنونین قرار گرفته است. این افراد به دلیل فعالیتهای مشکوک اقتصادی تحت نظا...
آرشیو تحریریه
۱۰
مطلب
برچسب: مقابله با فساد
محدودیتهای مالی برای ۵۷ مظنون به پولشویی در حوزه ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، اقدام به اجرای محدودیتهای مالی برای ۵۷ شخص مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا کرده است.
فساد در هلدینگ پترول؛ داستانی تیره و تار
مدیرعامل هلدینگ پترول در کانون یک افشاگری بزرگ قرار دارد. جزئیات تخلفات مالی او در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
سوءاستفاده از نام شهیدان؛ بازی کثیف در هلدینگ خلیج فارس
مدیرعامل معزول هلدینگ خلیج فارس، با سوءاستفاده از نام شهیدان، در پی پوشاندن فسادهای خود است. این اقدام زشت اعتراض خانواده شهید مصباح را به همراه داشته...
تحریم پیامرسان بله: اتحاد مردم علیه بانک ملی دزد!
مردم به ستوه آمدهاند! تحریم پیامرسان بله به عنوان نماد اعتراض به بانک ملی آغاز شده است.
پولشویی در صنعت دارو: سروش نوین و شبکهٔ مخوفش
پشت پردهٔ سها سروش نوین آسمان، داستانی از پولشویی و فساد در صنعت دارو نهفته است. آیا این شبکهٔ مخوف میتواند همچنان به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه...
شبکه فاسد محمدشریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس و بازیگران اصلی آن
یک شبکه پیچیده و فاسد در هلدینگ خلیج فارس، به رهبری محمدشریعتمداری، در حال فعالیت است. در این شبکه، نامهایی چون داود کرمی و شجاعی برهان به چشم میخور...
آقای پزشکیان، سکوت در برابر فساد شریعتمداری!
فسادهای محمد شریعتمداری در صنعت پتروشیمی به چالش کشیده شده است. آیا پزشکیان میتواند در برابر این عناصر فاسد بایستد؟
مدیرعامل اهداف؛ در برابر فساد یا در کنار آن؟
سؤال مهمی که از آقای عبوری میپرسیم: آیا واقعاً توان مقابله با فساد در پتروپالایش کنگان را دارید؟
شبکه فساد «حمید و شرکا»: از جعل بانکی تا کارت بازرگانی مرده!
یک پرونده فساد سازمانیافته که سالها پنهان مانده بود، اکنون به روشنی فاش شده است.
