سازمان بورس: سجامی شدن سرمایه‌گذاران حقیقی بورس الزامی شد
سازمان بورس با اعلام الزامی شدن ثبت‌نام در سامانه سجام برای سرمایه‌گذاران حقیقی، محدودیت‌های معاملاتی جدیدی را معرفی کرد. این تصمیم با هدف مبارزه با پ...
آرشیو تحریریه
۱۲۷
مطلب
برچسب: پولشویی
اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی را در راستای نظارت بر بازار ارز و طلا به اجرا درآورده است. این اقدام با هدف کاهش خطرات...
حمیدرضا آذرگون: تمام ارکان بانک‌ها موظف به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، بر لزوم تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک تاکید کرد و اعلام کرد که تمام ارکان با...
عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی
بانک رفاه کارگران با عملکرد مطلوب خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. گزارش جدید بانک مرکزی نشان...
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و بر لزوم پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد.
خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانک‌ها در مبارزه با پولشویی
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، از تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک خبر داد و بر لزوم برخورد جدی با تخلفات تاکید کرد.
حکم انفصال علی صادقی با یک میلیون دلار تعلیق شد!
علی صادقی با پرداخت مبلغی کلان، از حکم انفصال خود گریخت و در حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد.
دزدی در پتروشیمی؛ هزینه‌های غیر اخلاقی برای زندگی لاکچری!
محمود فخرایی با دزدی از حقوق کارگران پتروشیمی، سعی در تأمین زندگی لوکس برای خانواده‌اش دارد. آیا این رفتارها به سادگی فراموش خواهند شد؟
فساد در پتروشیمی: جواد مدیری و داستان دزدی‌های خانوادگی
جواد مدیری، مدیر عامل پتروشیمی بوعلی، در ورطه‌ای از فساد و باندبازی غرق شده است. این داستان تلخ، ریشه در خانواده‌ای دارد که خود را در چنگال دزدی و فسا...
رشد دامادزاده‌ها در صنعت پتروشیمی: از لابی تا تسلط
حضور دامادزاده‌ها در صنعت پتروشیمی به یک پدیده تبدیل شده است. این بار نوبت حمیدرضا رنود است که با لابی فامیل، به قدرت برسد.
پتروشیمی نگین مهستان و داماد جنجالی: شایستگی یا رانت؟
وزیر نفت، آقای پاک نژاد، داماد سردار فروتن را به مدیریت پتروشیمی نگین مهستان منصوب کرده است. این انتخاب، سوالات زیادی درباره شایستگی و فسادهای موجود د...
صندوق نفت یا صندوق رانت؟ دامادزاده‌ها در صدر!
مدیرعامل پتروشیمی نگین مهستان به طرز مشکوکی انتخاب شد و این بار نوبت داماد سردار به رانت‌خواری رسیده است.
