عبدالمهدی ارجمندنژاد: بی‌توجهی به الزامات مبارزه با پولشویی هزینه‌های سنگینی دارد
عبدالمهدی ارجمندنژاد در یادداشتی به تبعات بی‌توجهی به الزامات مبارزه با پولشویی اشاره کرد و تأکید کرد که این موضوع می‌تواند به بحران‌های اقتصادی منجر...
آرشیو تحریریه
۱۲۷
مطلب
برچسب: پولشویی
عبدالناصر همتی: پولشویی در شعب بانک‌ها باید جدی گرفته شود
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بر لزوم فعالیت مستمر واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها تأکید کرد. چالش‌های موجود در این حوزه نیازمند توجه ویژه...
مبارزه با پولشویی؛ ضرورت بنیادین برای بانک مرکزی
رعایت مقررات مبارزه با پولشویی نه تنها برای بانک‌ها، بلکه برای تمامی مشاغل ضروری است. این الزامات برای حفاظت از سلامت نظام مالی کشور حیاتی هستند.
توقیف ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال محمود اسپانلو در گلستان
محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری استان گلستان، از توقیف ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان به پولشویی خبر داد. ۱۸ پرونده پولشویی مرتبط با قاچاقچیان در ح...
توقیف ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان مواد مخدر در گلستان
دستگاه قضایی گلستان در اقدامی بی‌سابقه، ۹ ملک به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان را از یک متهم به قاچاق مواد مخدر توقیف کرد. این اقدام در راستای مقابله با بنیا...
توقیف ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم به پولشویی در گلستان
دستگاه قضایی گلستان در اقدامی بی‌سابقه، ۹ ملک به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان را از متهمان به پولشویی توقیف کرد. این اقدام بخشی از استراتژی جامع برای مقابله...
عبدالناصر همتی: تخلفات بانک‌ها در پولشویی نگران‌کننده است
عبدالناصر همتی هشدار داد که تخلفات بانک‌ها در حوزه پولشویی در حال افزایش است و بانک مرکزی به شدت با این موارد برخورد خواهد کرد.
محمود اسپانلو: ۶۰۰ میلیارد تومان از املاک قاچاقچیان توقیف شد
محمود اسپانلو از توقیف ۹ ملک به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان خبر داد و بر تلاش دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
همتی: برخورد با تخلفات پولشویی در بانک‌ها تشدید می‌شود
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از تشدید نظارت بر بانک‌ها برای مقابله با تخلفات پولشویی خبر داد. وی تأکید کرد که بانک‌ها باید مسئولیت‌های خود را ب...
اینترپل درباره پیوند تجارت کالای تقلبی با قاچاق انسان هشدار داد
اینترپل هشدار می‌دهد که تجارت کالاهای تقلبی نه تنها به اقتصادهای محلی آسیب می‌زند بلکه می‌تواند به قاچاق انسان و پولشویی مرتبط باشد.
هشدار اینترپل درباره ارتباط تجارت کالای تقلبی با قاچاق انسان و پولشویی
اینترپل در کنفرانس بین‌المللی مقابله با جرایم مالکیت فکری، نسبت به تهدیدات ناشی از تجارت کالاهای تقلبی هشدار داد. کارشناسان به لزوم همکاری جهانی برای...
عبدالناصر همتی: با تخلفات بانکی و پولشویی برخورد جدی خواهیم کرد
عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانک‌ها، نسبت به تخلفات مرتبط با پولشویی هشدار داد و بر مسئولیت مدیران در نظارت بر عملکرد شعب تاکید کرد.
