تحول ایران کیش در نظارت و مبارزه با پولشویی با رویکرد پیشگیرانه
محمد جعفرزاده از مدیریت نظارت و مبارزه با پولشویی ایران کیش، به تغییر پارادایم این شرکت در سیستم نظارتی اشاره کرد. این تحولات به دنبال تحول در بازرسی...
آرشیو تحریریه
۶۰
مطلب
برچسب: پولشویی
کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب با شناسایی متهم اصلی بهدست پلیس امنیت اقتصادی کشف شد. این پرونده نشاندهنده ابعاد وسیع قاچاق سوخت در کشور...
باند پنجنفره پولشویی با وجوه فیشینگ در یاسوج متلاشی شد
پلیس فتا با شناسایی باند پنجنفرهای که به پولشویی از طریق وجوه فیشینگ مشغول بود، اقدام به دستگیری آنها در یاسوج کرد. این باند به طلافروشیها در سطح...
بانک مرکزی مسئولیت مبارزه با پولشویی را به همه بانکها واگذار کرد
بانک مرکزی بر لزوم شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای تأکید کرد. بررسیها نشان میدهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی دارند.
محدودیتهای مالی برای ۵۷ مظنون به پولشویی در حوزه ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، اقدام به اجرای محدودیتهای مالی برای ۵۷ شخص مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا کرده است.
سازمان بورس: سجامی شدن سرمایهگذاران حقیقی بورس الزامی شد
سازمان بورس با اعلام الزامی شدن ثبتنام در سامانه سجام برای سرمایهگذاران حقیقی، محدودیتهای معاملاتی جدیدی را معرفی کرد. این تصمیم با هدف مبارزه با پ...
اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی محدودیتهای مالی علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی را در راستای نظارت بر بازار ارز و طلا به اجرا درآورده است. این اقدام با هدف کاهش خطرات...
حمیدرضا آذرگون: تمام ارکان بانکها موظف به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، بر لزوم تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک تاکید کرد و اعلام کرد که تمام ارکان با...
عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی
بانک رفاه کارگران با عملکرد مطلوب خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. گزارش جدید بانک مرکزی نشان...
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی از شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و بر لزوم پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد.
خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانکها در مبارزه با پولشویی
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، از تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک خبر داد و بر لزوم برخورد جدی با تخلفات تاکید کرد.
حکم انفصال علی صادقی با یک میلیون دلار تعلیق شد!
علی صادقی با پرداخت مبلغی کلان، از حکم انفصال خود گریخت و در حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد.
