ممنوعیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا در لیست سیاه قرار گرفتند
۴۵ نفر از سوداگران ارز و طلا به لیست سیاه اضافه شدند و از ارائه خدمات مالی محروم شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت...
آرشیو تحریریه
۱۲۷
مطلب
برچسب: پولشویی
وزارت اقتصاد ۴۵ نفر را به لیست مظنونان پولشویی اضافه کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴۵ نفر را به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه کرد. این افراد با فعالیت‌های مشکوک در بازارهای غیررسمی ار...
محدودیت‌های جدید معاون وزیر اقتصاد برای ۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی ۲۱۴ نفر را در لیست سیاه قرار داد. محدودیت‌های جدید برای مقابله با معاملات مشکوک اعلام شد.
۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا
۲۱۴ نفر به لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا اضافه شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است.
محدودیت‌های جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی علیه ۴۵ سوداگر ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف مقابله با جرایم مالی، دور جدیدی از محدودیت‌ها را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
پنجاه و پنجمین نشست کمیته ملی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر برگزار شد
پنجاه و پنجمین نشست کمیته ملی شناسایی اموال قاچاقچیان موادمخدر به ریاست دکتر علی جمادی برگزار شد. در این نشست، پرونده‌های مهم استان گلستان مورد بررسی...
اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۷ مظنون به پولشویی خبر داد که نامشان در فهرست مظنونین قرار گرفته است. این افراد به دلیل فعالیت‌های مشکوک اقتصادی تحت نظا...
تحول ایران کیش در نظارت و مبارزه با پولشویی با رویکرد پیشگیرانه
محمد جعفرزاده از مدیریت نظارت و مبارزه با پولشویی ایران کیش، به تغییر پارادایم این شرکت در سیستم نظارتی اشاره کرد. این تحولات به دنبال تحول در بازرسی...
کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب با شناسایی متهم اصلی به‌دست پلیس امنیت اقتصادی کشف شد. این پرونده نشان‌دهنده ابعاد وسیع قاچاق سوخت در کشور...
باند پنج‌نفره پولشویی با وجوه فیشینگ در یاسوج متلاشی شد
پلیس فتا با شناسایی باند پنج‌نفره‌ای که به پولشویی از طریق وجوه فیشینگ مشغول بود، اقدام به دستگیری آن‌ها در یاسوج کرد. این باند به طلافروشی‌ها در سطح...
بانک مرکزی مسئولیت مبارزه با پولشویی را به همه بانک‌ها واگذار کرد
بانک مرکزی بر لزوم شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای تأکید کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی دارند.
محدودیت‌های مالی برای ۵۷ مظنون به پولشویی در حوزه ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، اقدام به اجرای محدودیت‌های مالی برای ۵۷ شخص مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا کرده است.
