بانک آو امریکا به جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری محکوم شد
بانک آو امریکا به دلیل ناکامی در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به جریمه‌ای سنگین محکوم شد. این جریمه بیانگر جدیت دولت در مبارزه با تخلفات مالی است.
آرشیو تحریریه
۸۲
مطلب
رانت و پولشویی
دسته‌بندی
تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه تصویب شد. این اقدام به منظور تقویت نظارت‌ها و شفافیت در ب...
محمدهادی سبحانیان هشدار داد: حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی می‌شوند
محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی، از شناسایی سالانه حساب‌های مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد. این اقدام با همکاری مرکز مالی و بانک...
استرداد ۴ میلیارد دینار به خزانه دولت عراق در پی تحقیقات فساد مالی
دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و پولشویی در بغداد، ۴ میلیارد دینار عراقی را به خزانه دولت استرداد کرد. این مبلغ ناشی از جرایم فساد مالی و اداری است.
کشف ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سیدمحمدرضا احمدی
سیدمحمدرضا احمدی از شناسایی و کشف ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کرمان خبر داد. این کشف به دلیل استفاده از صورت‌حساب‌های غیرواقعی انجام شده است.
کشف ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت خبر داد. این پرونده‌ها به شناسایی ۲۱۸ متهم اصلی منجر شده است.
اصغر جهانگیر به ضرورت تقویت نظارت بر تراکنش‌های مالی تأکید کرد
اصغر جهانگیر در بازدید از مرکز اطلاعات مالی بر لزوم تقویت همکاری‌ها برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک تأکید کرد. این اقدام به‌منظور مقابله با فساد و جرایم...
جهانگیر: شناسایی افراد دارای تراکنش‌های مالی بالا در حال پیگیری است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی خبر داد. این اقدام به منظور مبارزه با فساد مالی و تأمین م...
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی خبر داد که جمع گردش مالی آن‌ها به ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت در نیمه نخست امسال خبر داد. این اقدام با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز...
جمهوری اسلامی و چالش‌های اقتصادی در دنیای گاوهای دُلارخوار
نقش قیمت دلار در زندگی گاوها و واکنش‌های عجیب مقامات جمهوری اسلامی، موضوعاتی هستند که در کافه فردا مورد بحث قرار می‌گیرند.
مسعود پشم‌چی: استفاده از سامانه حسام برای مردم رایگان است
سامانه حسام به مردم این امکان را می‌دهد تا بدون مراجعه حضوری به بانک‌ها، حساب‌های مازاد خود را شناسایی و مسدود کنند. مسعود پشم‌چی تأکید کرد که این خدم...
