دسته‌بندی
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به اجرای محدودیت‌های جدید علیه ۴۵ مظنون به پولشویی کرد. این اقدام به منظور کنترل و نظارت بر رفتاره...
سید بهنام حسینی، مدیر کل تطبیق و مبارزه با پولشویی به پرداخت ملت، از تحولاتی در نظارت انطباق و استفاده از هوش مصنوعی خبر داد.
۴۵ نفر از سوداگران ارز و طلا به لیست سیاه اضافه شدند و از ارائه خدمات مالی محروم شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴۵ نفر را به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه کرد. این افراد با فعالیت‌های مشکوک در بازارهای غیررسمی ار...
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی ۲۱۴ نفر را در لیست سیاه قرار داد. محدودیت‌های جدید برای مقابله با معاملات مشکوک اعلام شد.
۲۱۴ نفر به لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا اضافه شدند. این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف مقابله با جرایم مالی، دور جدیدی از محدودیت‌ها را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۷ مظنون به پولشویی خبر داد که نامشان در فهرست مظنونین قرار گرفته است. این افراد به دلیل فعالیت‌های مشکوک اقتصادی تحت نظا...
دادستان تهران با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی، از اقدامات قضایی برای شناسایی ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی خبر داد. این رویکرد به د...
قانون‌گذار تفاوت میان قصد مجرمانه و کوتاهی را در مجازات استنکاف از وظایف مبارزه با پولشویی قائل شده است. مجازات‌ها به انفصال و جزای نقدی تقسیم می‌شوند...
محمد جعفرزاده از مدیریت نظارت و مبارزه با پولشویی ایران کیش، به تغییر پارادایم این شرکت در سیستم نظارتی اشاره کرد. این تحولات به دنبال تحول در بازرسی...
جزئیات جدیدی از معاملات مشکوک در صنعت نفت کشور منتشر شده است. این معاملات می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد را به همراه داشته باشد.
