مصطفی فاطمی: گردشگران از کارت سفر و پی وال برای سفرهای داخلی و خارجی استفاده کنند
مصطفی فاطمی اعلام کرد که کارت سفر و طرح پی وال به منظور تسهیل سفرها به گردشگران ارائه شده است. این طرح‌ها به ویژه در شهرهای با ظرفیت خالی می‌تواند مؤث...
آرشیو تحریریه
۸۲
مطلب
رانت و پولشویی
دسته‌بندی
تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی توسط امارات متحده عربی
امارات متحده عربی به تازگی اقدام به تعلیق پروازهای تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی کرده است. این تصمیم در پی تحریم‌های آمریکا و تنش‌های فزاینده در روا...
عراقچی: اگر آمریکا طرح ایران را قبول کند تنگه هرمز ظرف هفت روز باز می‌شود
تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات توسط سازمان هواپیمایی کشوری این کشور، ابعاد جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای را نمایان می‌کند.
تحریم‌های جدید کانادا علیه ایران با هدف فشار بیشتر
وزیر امور خارجه کانادا از اعمال تحریم‌های جدید علیه پنج فرد و پنج نهاد ایرانی خبر داد. این تحریم‌ها به ادعای کانادا به بی‌توجهی ایران به حقوق بشر مرتب...
علی مدنی‌زاده جزئیات کالابرگ جدید را این هفته اعلام می‌کند
علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد اعلام کرد که جزئیات کالابرگ جدید و مبلغ آن در هفته جاری مشخص خواهد شد. این طرح از ۱۵ مهرماه برای دهک‌های پایین اجرایی می‌شود...
مقام سابق اوفک: اجرای ممنوعیت مبادلات تجاری با ایران در امارات دشوار است
مقام سابق اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا به چالش‌های اجرای ممنوعیت مبادلات تجاری با ایران در امارات اشاره کرد. چهار شرکت تحریمی همچنان در دبی فعال هستند...
کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب با شناسایی متهم اصلی به‌دست پلیس امنیت اقتصادی کشف شد. این پرونده نشان‌دهنده ابعاد وسیع قاچاق سوخت در کشور...
تربیت ۵۰ مدرس برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی
نخستین دوره «تربیت مدرس» در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای برگزار شد. این اقدام به منظور ارتقای سطح علمی و کیفی آموزش‌ه...
باند پنج‌نفره پولشویی با وجوه فیشینگ در یاسوج متلاشی شد
پلیس فتا با شناسایی باند پنج‌نفره‌ای که به پولشویی از طریق وجوه فیشینگ مشغول بود، اقدام به دستگیری آن‌ها در یاسوج کرد. این باند به طلافروشی‌ها در سطح...
تحریم بانک گلدن گلوبال ترکیه و انتقال حقوق سهامداری به تی‌ام‌اس‌اف
پس از تحریم بانک گلدن گلوبال ترکیه از سوی آمریکا، حقوق سهامداری این بانک به صندوق بیمه سپرده‌های ترکیه منتقل شد. این اقدام نشانه‌ای از تبعات شدید تحری...
بانک مرکزی مسئولیت مبارزه با پولشویی را به همه بانک‌ها واگذار کرد
بانک مرکزی بر لزوم شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای تأکید کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد برای پولشویی حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی دارند.
محدودیت‌های مالی برای ۵۷ مظنون به پولشویی در حوزه ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، اقدام به اجرای محدودیت‌های مالی برای ۵۷ شخص مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا کرده است.
