عبدالناصر همتی: کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از هدف کاهش تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون خبر داد. او شفافیت و انضباط مالی را از اهداف اصلی سام...
آرشیو تحریریه
۸۲
مطلب
رانت و پولشویی
دسته‌بندی
عبدالناصر همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد
عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام از برنامه کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون خبر داد و بر ضرورت مقابله با پولشویی تأکید کرد.
حمیدرضا آذرگون: شرط بانک مرکزی برای افتتاح حساب یازدهم چیست
حمیدرضا آذرگون درباره شرط افتتاح بیش از ۱۰ حساب بانکی توضیحاتی ارائه کرد. بر اساس این قانون، افراد باید دلایل موجهی برای افتتاح حساب‌های اضافی داشته ب...
عبدالناصر همتی: حذف ۳۵۰ میلیون حساب مازاد برای مقابله با پولشویی
عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام، از حذف ۳۵۰ میلیون حساب مازاد به منظور مقابله با پولشویی خبر داد. وی خواستار تعیین تکلیف حساب‌های بلااس...
زمان برگزاری حراج شمش طلا توسط مرکز مبادله ارز و طلا مشخص شد
مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاریخ برگزاری یکصد و پنجاه و هفتمین حراج شمش طلا را اعلام کرد. خریداران می‌توانند حداکثر ۲۵ قطعه شمش در هر هفته خریداری ک...
صدور احکام محکومیت برای متهمان پرونده پولشویی در باوی
رئیس دادگستری باوی از صدور احکام محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی خبر داد. این احکام شامل رد مال ۷۳ میلیارد تومانی و حبس‌های تعزیری می‌شود.
محکومیت متهمان پرونده پولشویی در شهرستان باوی به ۷۳ میلیارد تومان
رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور آرای محکومیت متهمان پرونده‌ای با اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۳ میلیارد تومان خبر داد.
بازداشت ۱۰ نفر در پرونده برداشت ۱۳ میلیارد تومانی در صفادشت
پرونده‌ای جنجالی در صفادشت با بازداشت ۱۰ نفر به خاطر برداشت غیرمجاز ۱۳ میلیارد تومان از حساب یک شرکت، ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد.
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز از بانک مرکزی دچار محدودیت‌های قانونی خواهند شد. این اقدام می‌تواند تبعات جدی برای...
فرزانه صادق از رایزنی‌ها برای بازگشایی مرزهای هوایی خبر داد
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از رایزنی‌ها برای برقراری مجدد پروازهای نجف خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مرز هوایی عراق به‌زودی بازگشایی شود.
سامانه میخک برای انتقال خودروهای ایرانیان مقیم خارج غیرفعال شد
سامانه میخک که به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم خارج اختصاص دارد، به‌دلیل به‌روزرسانی غیرفعال شد. سرکنسولگری ایران در دوبی به تفصیل جزئیات این م...
نادر بذرافشان قیمت سکه را ۴.۵ میلیون تومان افزایش داد
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، از افزایش ۴.۵ میلیون تومانی قیمت سکه خبر داد و به خریداران توصیه کرد که صبوری کنند.
