سازمان بورس: سجامی شدن سرمایه‌گذاران حقیقی بورس الزامی شد
سازمان بورس با اعلام الزامی شدن ثبت‌نام در سامانه سجام برای سرمایه‌گذاران حقیقی، محدودیت‌های معاملاتی جدیدی را معرفی کرد. این تصمیم با هدف مبارزه با پ...
آرشیو تحریریه
۸۲
مطلب
رانت و پولشویی
دسته‌بندی
اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی را در راستای نظارت بر بازار ارز و طلا به اجرا درآورده است. این اقدام با هدف کاهش خطرات...
حمیدرضا آذرگون: تمام ارکان بانک‌ها موظف به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، بر لزوم تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک تاکید کرد و اعلام کرد که تمام ارکان با...
عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی
بانک رفاه کارگران با عملکرد مطلوب خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. گزارش جدید بانک مرکزی نشان...
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و بر لزوم پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد.
خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانک‌ها در مبارزه با پولشویی
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، از تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک خبر داد و بر لزوم برخورد جدی با تخلفات تاکید کرد.
بانک مرکزی نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تشدید کرد
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل کوتاهی در وظایف قانونی تحت پیگرد انضباطی قرار داد.
برخورد انضباطی بانک مرکزی با ۱۱ رئیس شعبه به دلیل تخلف مالی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی انضباطی، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل تخلفات مالی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده، جریمه کرد.
آقازاده‌ای دیگر در راس پتروشیمی؛ انتصاب جنجالی با رانت پدر!
مدیرعاملی جدید با دستان پدرش در دنیای پتروشیمی، رازهای پنهان را آشکار می‌کند. آیا فساد همچنان در سایه رانت‌ها ادامه خواهد داشت؟
حکم انفصال علی صادقی با یک میلیون دلار تعلیق شد!
علی صادقی با پرداخت مبلغی کلان، از حکم انفصال خود گریخت و در حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد.
رشد دامادزاده‌ها در صنعت پتروشیمی: از لابی تا تسلط
حضور دامادزاده‌ها در صنعت پتروشیمی به یک پدیده تبدیل شده است. این بار نوبت حمیدرضا رنود است که با لابی فامیل، به قدرت برسد.
پتروشیمی نگین مهستان و داماد جنجالی: شایستگی یا رانت؟
وزیر نفت، آقای پاک نژاد، داماد سردار فروتن را به مدیریت پتروشیمی نگین مهستان منصوب کرده است. این انتخاب، سوالات زیادی درباره شایستگی و فسادهای موجود د...
