حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، در نشستی با اعضای هیئت مدیره و مسئولان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور، بار دیگر بر اهمیت تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک تاکید کرد. این جلسه به منظور بررسی وضعیت کنونی و اقداماتی که باید در راستای مبارزه با پولشویی انجام شود، برگزار شد.
لزوم توجه به تراکنشهای مالی مشکوک
آذرگون در این نشست به ضرورت توجه شدید شبکه بانکی به تراکنشهای مشکوک اشاره کرد و گفت که در شرایط کنونی، بانکها باید به ویژه در مناطق و شعب پرخطر، به صورت فعالتری اقدام کنند. این در حالی است که بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد برخی افراد به منظور پولشویی، حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی نیز داشتهاند که این وضعیت به راحتی در سامانههای بانکی و بانک مرکزی قابل شناسایی و پیگیری است.
بیشتر بخوانید: عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی
برخورد قاطع با تخلفات بانکی
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی همچنین تصریح کرد که تمام ارکان بانکها، از مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب، مسئول و پاسخگو در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی هستند. وی با اشاره به تاکید رئیسکل بانک مرکزی بر رسیدگی به تخلفات در این زمینه، افزود که هرگونه کمکاری از سوی بانکها در این حوزه، جرم ترک فعل محسوب خواهد شد.
آذرگون با بیان اینکه واحدهای مبارزه با پولشویی در بانکها به عنوان «سپرهای ایمنی» عمل میکنند، خاطرنشان کرد که این واحدها باید از ورود هرگونه منابع حاشیهدار و آلوده جلوگیری کنند. در صورتی که مواردی از عدم رعایت این مقررات مشاهده شود، بانک مرکزی به سرعت از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بازرسیهای ویژه برای شعب پرریسک
وی همچنین بر لزوم انجام بازرسیهای ویژه در شعب بانکی پرریسک تاکید کرد تا در صورت بروز کوتاهی از سوی مسئولان شعب، برخوردهای قانونی مناسب انجام گیرد. این نگرانیها در حالی مطرح میشود که بانکها باید به عنوان نهادهای مالی، نقش کلیدی در حفظ سلامت اقتصادی کشور ایفا کنند.
در مجموع، آذرگون بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان تمامی بخشها و واحدهای بانکی در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی تاکید کرد و اعلام کرد که تمامی کارکنان بانکها باید در این زمینه هوشیار و آماده باشند.
بیشتر بخوانید: آقازادهای دیگر در راس پتروشیمی؛ انتصاب جنجالی با رانت پدر! · مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
