دکتر موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه، در پنجمین مرحله دوره «بازآموزی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ویژه معاونان شعب، بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی کارکنان و اجرای دقیق الزامات قانونی تأکید کرد. او مقابله با پولشویی را از مسئولیت‌های اساسی در صیانت از سلامت نظام بانکی دانست.
آگاهی از مقررات بانکی، کلید موفقیت
اسلامیان در این دوره آموزشی با اشاره به ماهیت مجرمانه پولشویی، بر اهمیت آگاهی کارکنان از قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و به‌کارگیری صحیح آنها در فرآیندهای بانکی تأکید کرد. به اعتقاد او، شناخت دقیق مقررات و مسئولیت‌های قانونی در پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، صیانت از سلامت مبادلات مالی و حفظ ارزش پول ضروری است.
بیشتر بخوانید: هشدار همتی به بانک‌ها درباره تخلفات پولشویی
شفافیت و مسئولیت‌پذیری در نظام بانکی
سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه، جایگاه حکمرانی شرکتی در نظام بانکی را حیاتی دانست و شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی اجتماعی را از اصول اساسی فعالیت حرفه‌ای بانک‌ها عنوان کرد. او همچنین به مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل داخلی و رعایت ضوابط احتیاطی و نظارتی به‌عنوان عوامل مؤثر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی اشاره کرد.
وی ضمن اشاره به اعتبارسنجی، کفایت سرمایه، مدیریت مطالبات غیرجاری و استحکام صورت‌های مالی به‌عنوان مؤلفه‌های مهم تقویت ساختار مالی بانک‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تحول دیجیتال برای افزایش کارایی فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات بانکی تأکید کرد.
نقش معاونان شعب در مبارزه با پولشویی
در بخش دیگری از سخنان خود، اسلامیان آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه انسانی را از الزامات اجرای مؤثر مقررات عنوان کرد و با تأکید بر نقش معاونان شعب به‌عنوان رابطان مبارزه با پولشویی، بر تقویت تعامل میان واحدهای صف و ستاد و پشتیبانی از شعب در انجام مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی تأکید داشت.
علی خسروی، معاون شعب و توسعه بازار بانک سرمایه، نیز ضمن اشاره به ضرورت تسلط کارکنان به آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی، جذب منابع ارزان‌قیمت و استفاده حداکثری از طرح‌های بانکی را از اولویت‌های شعب عنوان کرد. او با بیان اینکه فاصله نرخ مؤثر تسهیلات و قیمت تمام‌شده پول در شعب به نقطه سربه‌سر نزدیک شده و حاشیه منفی به حداقل رسیده است، بر مدیریت هزینه منابع و بهبود نرخ مؤثر تسهیلات در چارچوب ضوابط تأکید کرد.
خسروی همچنین با ابراز اطمینان به توانمندی همکاران شعب، خودباوری و بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌های موجود را در بهبود عملکرد و تحقق اهداف بانک مهم دانست.
این دوره آموزشی در ادامه برنامه‌های آموزشی بانک سرمایه برای ارتقای دانش تخصصی معاونان شعب به‌عنوان رابطان مبارزه با پولشویی برگزار شد و موضوعاتی از جمله شناخت مشتری، بررسی فعالیت‌های مالی، شناسایی عملیات مشکوک، ثبت و نگهداری مستندات و گزارش‌دهی صحیح و به‌موقع در برنامه آموزشی آن قرار گرفت.
نخستین جلسه پنجمین مرحله این دوره دو روزه، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با تدریس پیمان زنگنه و حضور دکتر موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل و عضو هیأت‌مدیره، منصور شیخ‌الاسلامی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه‌های انسانی، علی خسروی، معاون شعب و توسعه بازار و جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی بانک سرمایه برگزار شد. دومین جلسه نیز برای روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.
بیشتر بخوانید: توقیف ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان مواد مخدر در گلستان · عبدالرضا عسگرخانی: سرمایه‌های مردم باید به چرخه تولید طلا و جواهر وارد شود
