هکرهای کره شمالی به تازگی با راه‌اندازی میم‌کوین‌هایی جدید، به یک روش نوین و پیچیده برای پولشویی دارایی‌های سرقت‌شده از هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس دست یافته‌اند. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، این هکرها موفق به جابه‌جایی حدود ۴۳۰,۰۰۰ دلار از طریق شش توکن تازه‌تأسیس در شبکه بلاک‌چین نیر (NEAR) شده‌اند.
تکنیک‌های پیچیده پولشویی
تحلیلگران در این گزارش ذکر کرده‌اند که هکرها بین ۵ تا ۷ نوامبر، شش توکن در شبکه NEAR ایجاد کردند و از استخرهای نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز برای انتقال وجوه مسروقه بهره بردند. جالب اینجاست که این توکن‌ها تقریباً هیچ‌گونه فعالیت معاملاتی از سوی کاربران عادی و خارجی نداشتند و به محض راه‌اندازی، رها شدند.
بیشتر بخوانید: عبدالناصر همتی: پولشویی در شعب بانک‌ها باید جدی گرفته شود
در این راستا، هکرها از یک مجموعه کیف‌پول برای تبدیل توکن‌های سرقت‌شده NEAR به میم‌کوین‌های جدید استفاده کرده و سپس با یک مجموعه دیگر از کیف‌پول‌ها، همان میم‌کوین‌ها را دوباره در استخرها فروخته و به NEAR تبدیل کردند. این روش به آن‌ها کمک کرد تا بدون انتقال مستقیم وجوه بین کیف‌پول‌ها، دارایی‌های خود را جابه‌جا کنند. با این حال، این تراکنش‌ها همچنان به صورت آن‌چین قابل ردیابی باقی ماندند.
زنجیره‌ای از تراکنش‌ها
تحلیل‌های بیشتر نشان داد که پنج مورد از شش سازنده این توکن‌ها، تنها ۲ تا ۱۳ دقیقه قبل از راه‌اندازی توکن بعدی، با عواید حاصل از فروش توکن‌های قبلی تأمین مالی شدند. این امر موجب ایجاد یک زنجیره از تراکنش‌ها می‌شود که به وضوح نشان‌دهنده‌ی نیت هکرها برای پولشویی هوشمندانه است.
تام رابینسون، هم‌بنیان‌گذار الیپتیک، در این خصوص اظهار داشت که پولشویان کره شمالی به ندرت به یک تکنیک خاص متکی هستند و به جای آن، چندین روش کم‌هزینه را لایه‌بندی می‌کنند که هر کدام به نوعی تأخیر در روند ردیابی ایجاد می‌کند. این روش‌ها نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی و هوشمندی هکرها در اقدامات خود است.
الیپتیک همچنین خاطرنشان کرد که همین تکنیک پولشویی پس از هک ۱.۵ میلیارد دلاری بای‌بیت در سال ۲۰۲۵ نیز مورد استفاده قرار گرفته و در این مورد، عوامل مرتبط با کره شمالی توانستند دست‌کم ۲۴ میلیون دلار را از طریق یک توکن تازه ایجادشده بر بستر بلاک‌چین ترون (TRON) جابه‌جا کنند.
در زمان تحلیل‌های الیپتیک، حدود ۱۱.۸ میلیون واحد NEAR سرقت‌شده در هک بایننس همچنان بدون جابه‌جایی باقی مانده که ارزش آن به ۴۳.۷ میلیون دلار می‌رسد. این موضوع بار دیگر بر لزوم توجه به تکنیک‌های نوین هکرها و چالش‌های پیش روی نهادهای نظارتی تأکید می‌کند.
بیشتر بخوانید: دکتر موسی اسلامیان بر اهمیت مبارزه با پولشویی در بانک سرمایه تأکید کرد · عبدالناصر همتی: تخلفات بانک‌ها در پولشویی نگران‌کننده است
