هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر خود با سرگئی تترکوف دبیر اجرایی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر اهمیت گسترش همکاری‌ها و تعاملات در این حوزه تأکید کرد. این دیدار در حاشیه نشست «عملیات مبارزه با تروریسم و مواد مخدر سازمان پیمان امنیت جمعی» در مسکو برگزار شد و نشانه‌ای از عزم جدی ایران برای تقویت روابط با کشورهای عضو گروه اوراسیا بود.
قدردانی از کمک‌های فنی اوراسیا
هادی خانی در این نشست از کمک‌های فنی کشورهای عضو گروه اوراسیا در مدیریت پرونده ایران در FATF قدردانی کرد و بر لزوم تداوم این همکاری‌ها برای تحقق اهداف مشترک تأکید نمود. این همکاری‌ها به خصوص در زمینه تأمین مالی تروریسم و پولشویی، نقشی حیاتی در بهبود وضعیت ایران در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید: بانک سرمایه با هوش مصنوعی به مبارزه با پولشویی می‌رود
پیشرفت‌های ایران در برنامه اقدام FATF
سرگئی تترکوف نیز در این نشست از اجماع نظر اعضای FATF در پذیرش پیشرفت‌های ایران در تعدادی از بندهای «برنامه اقدام» ابراز خرسندی کرد. او بر لزوم تسریع ایران در تکمیل این برنامه تأکید کرد و گفت که کشورهای عضو گروه اوراسیا کاملاً آمادگی دارند تا در ارائه کمک‌های فنی به ایران همکاری کنند. این حمایت‌ها می‌تواند به ایران کمک کند تا به‌طور مؤثرتری در رویدادهای بین‌المللی و منطقه‌ای حضور داشته باشد.
تترکوف همچنین عضویت رسمی ایران در گروه اوراسیا را به‌عنوان یک قدم مهم برای ایجاد تریبونی رسمی برای مداخله مؤثر ایران در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی کرد. این اقدام می‌تواند به تقویت دیپلماسی ایران در سطح جهانی کمک کند و نقش کشور را در عرصه‌های مختلف بین‌المللی افزایش دهد.
چالش‌ها و فرصت‌ها در مبارزه با پولشویی
در ادامه، موضوعاتی همچون چگونگی تعامل در مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، توسعه آموزش‌ها و کمک‌های فنی متقابل و راه‌کارهای ارتباطی مؤثر در مبارزه با شبکه‌های پولشویی منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مباحث نشان‌دهندهٔ پیچیدگی‌های موجود در زمینه مبارزه با پولشویی و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کنونی کمک کند.
گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) که یکی از نهادهای مهم وابسته به FATF است، شامل کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس، هند، ترکمنستان و ازبکستان می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر از خرداد ۱۳۹۵ در این گروه مشارکت دارد و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای عضویت قطعی خود را انجام می‌دهد.
همکاری‌های ایران با گروه اوراسیا می‌تواند افق‌های جدیدی را در زمینه مبارزه با جرایم مالی و پولشویی باز کند و به تقویت موقعیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی کمک نماید.
بیشتر بخوانید: حراج شمش طلا به میزبانی مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود · علی مدنی‌زاده در تایلند به رایزنی با شرکای تجاری می‌پردازد
