محدودیتهای مالی برای ۵۷ مظنون به پولشویی در حوزه ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، اقدام به اجرای محدودیتهای مالی برای ۵۷ شخص مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا کرده است.
آرشیو تحریریه
۲۰
مطلب
برچسب: بانک مرکزی
اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی محدودیتهای مالی علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی را در راستای نظارت بر بازار ارز و طلا به اجرا درآورده است. این اقدام با هدف کاهش خطرات...
حمیدرضا آذرگون: تمام ارکان بانکها موظف به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، بر لزوم تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک تاکید کرد و اعلام کرد که تمام ارکان با...
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی از شناسایی حسابهای اجارهای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و بر لزوم پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد.
خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانکها در مبارزه با پولشویی
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی، از تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک خبر داد و بر لزوم برخورد جدی با تخلفات تاکید کرد.
بانک مرکزی نظارت بر تراکنشهای مشکوک را تشدید کرد
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر تراکنشهای مشکوک، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل کوتاهی در وظایف قانونی تحت پیگرد انضباطی قرار داد.
برخورد انضباطی بانک مرکزی با ۱۱ رئیس شعبه به دلیل تخلف مالی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی انضباطی، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل تخلفات مالی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده، جریمه کرد.
قمری وفا و وام ۷۲ میلیاردی؛ شگفتی یا بیشرمی؟
رئیس سابق روابط عمومی بانک مرکزی، ۷۲ میلیارد تومان وام کم بهره گرفته است. آیا این یک تخلف بزرگ نیست؟
