نظارت بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها و حمایت از مشتریان
بانک مرکزی با جدیت بر تخلفات بانک‌ها نظارت می‌کند و به شکایات مشتریان رسیدگی می‌کند. این نهاد اعلام کرده است که در صورت تخلف، اقداماتی در نظر گرفته خو...
آرشیو تحریریه
۱۹
مطلب
برچسب: نظارت مالی
کاظم وادی‌زاده: لغو ضوابط حق‌الزحمه حسابرسی بدون بررسی کارشناسی قابل دفاع نیست
اختلافات بر سر حق‌الزحمه حسابرسی در ایران به نگرانی‌های جدی درباره کیفیت نظارت مالی و اعتبار اطلاعات مالی دامن زده است. کاظم وادی‌زاده، عضو شورای عالی...
عبدالناصر همتی: پولشویی در شعب بانک‌ها باید جدی گرفته شود
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بر لزوم فعالیت مستمر واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها تأکید کرد. چالش‌های موجود در این حوزه نیازمند توجه ویژه...
بانک سرمایه با هوش مصنوعی به مبارزه با پولشویی می‌رود
بانک سرمایه با تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی، به دنبال بهبود نظارت و مبارزه با پولشویی است. این رویکرد نوین، مسیر جدیدی برای شفافیت مالی ایجاد می‌کند...
گرگ استنتون: ضعف نظارت مالی، بستر فساد مالی را فراهم می‌کند
گرگ استنتون، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علوم و فنون مازندران، به ضعف نظارت مالی به عنوان عاملی برای فساد و تخلف اشاره کرد. او تأکید کرد که حس...
اصغر جهانگیر به ضرورت تقویت نظارت بر تراکنش‌های مالی تأکید کرد
اصغر جهانگیر در بازدید از مرکز اطلاعات مالی بر لزوم تقویت همکاری‌ها برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک تأکید کرد. این اقدام به‌منظور مقابله با فساد و جرایم...
عزل ۱۱ رئیس شعبه بانکی به دلیل سواستفاده در بازار ارز و طلا
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۱ رئیس شعبه بانکی را به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی و تسهیل سواستفاده از بازار ارز و طلا عزل کرد. این اقدام بخشی از...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی محدودیت‌های جدیدی برای مظنونان به پولشویی اجرا کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به اجرای محدودیت‌های جدید علیه ۴۵ مظنون به پولشویی کرد. این اقدام به منظور کنترل و نظارت بر رفتاره...
بانک مرکزی نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تشدید کرد
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، ۱۱ رئیس شعبه را به دلیل کوتاهی در وظایف قانونی تحت پیگرد انضباطی قرار داد.
حکم انفصال علی صادقی با یک میلیون دلار تعلیق شد!
علی صادقی با پرداخت مبلغی کلان، از حکم انفصال خود گریخت و در حال حاضر در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد.
علی پناهی؛ در چنگال دیوان محاسبات و انتصابات مشکوک
مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی به دلایلی مشکوک در کانون توجه دیوان محاسبات قرار گرفته است. انتصابات و واگذاری سهام در صندوق بازنشستگی به تخلفاتی جدی منجر ش...
فساد در پتروشیمی الماس ماهشهر: زنگ خطر به صدا درآمد!
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهند که فساد مالی در پتروشیمی الماس ماهشهر عمق بی‌سابقه‌ای دارد. ارسال بازرس ویژه می‌تواند ابعاد واقعی این بحران را نمایان کند...
