بانک مرکزی برخورد سخت‌تری با بانک‌های متخلف در زمینه پولشویی در پیش می‌گیرد
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر شبکه بانکی، برخوردهای انضباطی را علیه بانک‌های متخلف آغاز کرده است. رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم مسئولیت‌پذیری مدیریت ارشد...
آرشیو تحریریه
۱۲۷
مطلب
برچسب: پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی: مبارزه جدی با تخلفات بانکی در حوزه پولشویی
عبدالناصر همتی در نشست اخیر با مدیران عامل بانک‌ها درباره تخلفات در حوزه پولشویی هشدار داد و بر لزوم نظارت مستمر تأکید کرد.
عبدالناصر همتی نسبت به تخلفات پولشویی در بانک‌ها هشدار داد
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به شدت نسبت به تخلفات پولشویی در شبکه بانکی هشدار داد و خواستار نظارت دقیق مدیران بانک‌ها شد.
ایالات متحده کره شمالی را به سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری متهم کرد
اداره تحقیقات فدرال آمریکا، کره شمالی را مسئول حمله سایبری به صرافی بایننس معرفی کرد. این حمله موجب سرقت ۶.۳ میلیارد دلار دارایی شد.
هشدار همتی به بانک‌ها درباره تخلفات پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی، از تشدید برخوردهای انضباطی با بانک‌ها خبر داد. همتی بر لزوم نظارت مستمر مدیران بانک...
تقویت نظارت پیشگیرانه در بانک سرمایه با تأکید دکتر موسی اسلامیان
دکتر موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه، بر اهمیت بازرسی‌های ریسک‌محور و نظارت پیشگیرانه تأکید کرد. وی مبارزه با پولشویی را از ارکان اصلی ح...
بانک سرمایه با هوش مصنوعی به مبارزه با پولشویی می‌رود
بانک سرمایه با تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی، به دنبال بهبود نظارت و مبارزه با پولشویی است. این رویکرد نوین، مسیر جدیدی برای شفافیت مالی ایجاد می‌کند...
پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF به مرحله جدیدی وارد شد
پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF به تازگی به مرحله جدیدی وارد شده و تأیید پیشرفت‌های ایران در برنامه اقدام خبرساز شده است.
اجماع FATF بر ۱۰ بند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولشویی
پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF بر سر ۱۰ بند پیشرفت در حوزه پولشویی به اجماع رسید. این تحولات نشان‌دهنده عزم کشور در مبارزه با چالش‌های بین‌المللی...
هادی خانی ظرفیت نخبگان را برای مقابله با پول‌های کثیف به کار می‌گیرد
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، از استفاده از ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول‌های کثیف خبر داد. این اقدام به منظور اثبات اقتدار...
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی دستورالعمل اصلاحی کارت ریالی گردشگری را ابلاغ کرد
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی از ابلاغ دستورالعمل جدید فروش کارت ریالی گردشگری خبر داد. این اصلاحات به منظور رفع چالش‌های ارزی و بهبود ع...
حمیدرضا آذرگون سقف شارژ کارت گردشگری اتباع خارجی را ۵ هزار یورو تعیین کرد
حمیدرضا آذرگون از اصلاحات جدید در زمینه کارت گردشگری اتباع خارجی خبر داد و سقف شارژ این کارت را ۵ هزار یورو اعلام کرد.
