دادستانی همدان بیش از یک همت مطالبات مالیاتی وصول کرد
دادستانی همدان با شجاعت در برابر فرار مالیاتی و پولشویی ایستاده و بیش از یک همت از مطالبات مالیاتی را وصول کرده است. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در م...
آرشیو تحریریه
۱۲۷
مطلب
برچسب: پولشویی
شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی مشکوک در کردستان
محمدامین حیدری از شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی کردستان خبر داد. این اقدام بخشی از تلاش‌ها...
بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد
بانک آمریکا به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، به پرداخت بیش از ۱.۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمر...
بانک آو امریکا به جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری محکوم شد
بانک آو امریکا به دلیل ناکامی در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به جریمه‌ای سنگین محکوم شد. این جریمه بیانگر جدیت دولت در مبارزه با تخلفات مالی است.
تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه تصویب شد. این اقدام به منظور تقویت نظارت‌ها و شفافیت در ب...
استرداد ۴ میلیارد دینار به خزانه دولت عراق در پی تحقیقات فساد مالی
دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و پولشویی در بغداد، ۴ میلیارد دینار عراقی را به خزانه دولت استرداد کرد. این مبلغ ناشی از جرایم فساد مالی و اداری است.
کشف ۸ همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سیدمحمدرضا احمدی
سیدمحمدرضا احمدی از شناسایی و کشف ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کرمان خبر داد. این کشف به دلیل استفاده از صورت‌حساب‌های غیرواقعی انجام شده است.
کشف ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت خبر داد. این پرونده‌ها به شناسایی ۲۱۸ متهم اصلی منجر شده است.
اصغر جهانگیر به ضرورت تقویت نظارت بر تراکنش‌های مالی تأکید کرد
اصغر جهانگیر در بازدید از مرکز اطلاعات مالی بر لزوم تقویت همکاری‌ها برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک تأکید کرد. این اقدام به‌منظور مقابله با فساد و جرایم...
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی خبر داد که جمع گردش مالی آن‌ها به ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت در نیمه نخست امسال خبر داد. این اقدام با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز...
مسعود پشم‌چی: استفاده از سامانه حسام برای مردم رایگان است
سامانه حسام به مردم این امکان را می‌دهد تا بدون مراجعه حضوری به بانک‌ها، حساب‌های مازاد خود را شناسایی و مسدود کنند. مسعود پشم‌چی تأکید کرد که این خدم...
