مسعود پشم‌چی: ۷۳ درصد حساب‌های مشمول سامانه حسام در یک ماه تراکنش نداشتند
با راه‌اندازی سامانه حسام، ۷۳ درصد حساب‌های مشمول این سامانه در یک ماه گذشته هیچ تراکنشی انجام نداده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده عدم استفاده از بخش قابل...
آرشیو تحریریه
۱۲۷
مطلب
برچسب: پولشویی
عبدالناصر همتی: کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از هدف کاهش تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون خبر داد. او شفافیت و انضباط مالی را از اهداف اصلی سام...
عبدالناصر همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد
عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام از برنامه کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون خبر داد و بر ضرورت مقابله با پولشویی تأکید کرد.
حمیدرضا آذرگون: شرط بانک مرکزی برای افتتاح حساب یازدهم چیست
حمیدرضا آذرگون درباره شرط افتتاح بیش از ۱۰ حساب بانکی توضیحاتی ارائه کرد. بر اساس این قانون، افراد باید دلایل موجهی برای افتتاح حساب‌های اضافی داشته ب...
عبدالناصر همتی: سامانه حسام گامی به سوی انضباط بانک‌ها و کاهش حساب‌های اجاره‌ای
عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام، از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور خبر داد و به کاهش حساب‌های اجاره‌ای اشاره کرد.
عبدالناصر همتی: حذف ۳۵۰ میلیون حساب مازاد برای مقابله با پولشویی
عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام، از حذف ۳۵۰ میلیون حساب مازاد به منظور مقابله با پولشویی خبر داد. وی خواستار تعیین تکلیف حساب‌های بلااس...
صدور احکام محکومیت برای متهمان پرونده پولشویی در باوی
رئیس دادگستری باوی از صدور احکام محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی خبر داد. این احکام شامل رد مال ۷۳ میلیارد تومانی و حبس‌های تعزیری می‌شود.
محکومیت متهمان پرونده پولشویی در شهرستان باوی به ۷۳ میلیارد تومان
رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور آرای محکومیت متهمان پرونده‌ای با اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۳ میلیارد تومان خبر داد.
محکومیت ۱۰ ساله دیوید ریورا در پرونده مادورو
دیوید ریورا، نماینده سابق حزب جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، به دلیل لابی‌گری برای دولت مادورو به ۱۰ سال زندان محکوم شد. این محکومیت در دادگاه فدرال می...
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز از بانک مرکزی دچار محدودیت‌های قانونی خواهند شد. این اقدام می‌تواند تبعات جدی برای...
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی محدودیت‌های جدیدی برای مظنونان به پولشویی اجرا کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به اجرای محدودیت‌های جدید علیه ۴۵ مظنون به پولشویی کرد. این اقدام به منظور کنترل و نظارت بر رفتاره...
تحول در نظارت انطباق و نقش هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی در پرداخت ملت
سید بهنام حسینی، مدیر کل تطبیق و مبارزه با پولشویی به پرداخت ملت، از تحولاتی در نظارت انطباق و استفاده از هوش مصنوعی خبر داد.
